Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
Thời gian: 08h00’ ngày 26 tháng 4 năm 2017
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 – tầng 7, tháp B - tòa nhà HH4 (tòa nhà Sông Đà), đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
1) THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- 06.1 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội
- 06.2 - Mẫu Giấy ủy quyền của nhóm cổ đông;
2) THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
- Mẫu 01 - Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên HĐQT, BKS
- Mẫu 02.1 - Đơn xin ứng cử HĐQT.doc
- Mẫu 02.2 - Đơn xin ứng cử BKS.doc
- Mẫu 03.1 - Đơn đề cử ƯV HĐQT.doc
- Mẫu 03.2 - Đơn đề cử ƯV BKS.doc
- Mẫu 04.1 - Lý lịch ứng viên BKS _ 2017.doc
- Mẫu 04.2 - Lý lịch ứng viên HĐQT_ 2017.doc
- Mẫu 05 - Bản cam kết của ứng viên HĐQT (BKS).doc
3) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
- Chương trình Đại hội ĐCĐ TN 2017.pdf
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017.pdf
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.pdf
- Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2017
- Báo cáo tài chính năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.pdf
- Báo cáo chi trả thù lao HDQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016, KH 2017.pdf
- Báo cáo hoạt động thẩm định năm 2016 của BKS.pdf
- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2017.pdf
- Tờ trình thông qua ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền QĐ của ĐHĐCĐ.pdf
- Báo cáo phương án nhân sự bầu HDQT,BKS nhiệm kỳ III (2017-2022).pdf
 |
 |
 |
 |
