Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 704
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:
1. Thời gian: 08h00’ ngày 25 tháng 4 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 7 – tầng 7, tháp B - tòa nhà HH4 (tòa nhà Sông Đà), đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
File đính kèm:
- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên S74 năm 2016
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự và ủy quyền dự ĐH đồng cổ đông thường niên_2016
- Mẫu Giấy ủy quyền của Nhóm cổ đông_2016
CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
2. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2016;
3. Báo cáo tài chính năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
4. Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2015, KH 2016
5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, trả cổ tức năm 2014;
6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
7. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát;
8. Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2017);
9. Mẫu 04 - Lý lịch ứng viên BKS _ 2016
10. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
11. Báo cáo Sửa đổi điều lệ S74_2016;
12. Dự thảo Điều lệ sửa đổi của S74 (lần 6).
13. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2017;
 |
 |
 |
 |
